Desarrollamos una herramienta de investigación que permite identificar riesgos asociados a personas o empresas y sus círculos de personas directamente relacionadas.
- Perfil judicial (penal, civil, laboral)
- Relaciones entre trabajadores
- Antecedentes comerciales
- Perfil ingreso y gastos
- Estudio de activos del individuo
- Estudios de sociedades
- Due Diligence proveedores, clientes y colaboradores
